Altcoin Hub logo Altcoin Hub logo
Forklog 2025-05-06 14:10:15

Пришли в движение 3421 BTC, связанные с биткоин-биржей BTC-e

Начали перемещаться лежавшие без движения с 2013 года 1078 BTC, «слитые» с биржи BTC-e и проведенные через ряд кошельков. На это обратили внимание эксперты Goldfoundinshit ТМ. Накануне аналитики сервиса зафиксировали движение 2343 BTC, которые «зашли» на адрес в 2013 году через CoinJoin-транзакцию. Пропущенные через миксер активы они также связали с платформой. «Итог: 3421 BTC ($324,24 млн) с душком BTC-e!», — подчеркнули специалисты сервиса.       В феврале обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу Александр Винник вернулся в Россию по обмену. Предпринимателя задержали летом 2017 года в Греции. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где позднее приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky с него сняли. В августе 2022 года Винника вывезли в США, где ему грозило 55 лет тюрьмы. В мае 2024 года россиянин признал вину в сговоре с целью отмывания денег через торговую платформу. На него возложили ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. На родине Винника также обвинили в мошенничестве. После возвращения предпринимателя власти РФ отказались от претензий к нему. По данным Минюста США, Винник наряду с Алексеем Билюченко (Ивановым), а также гражданином Беларуси и Кипра Александром Клименко с 2011 по июль 2017 года владел BTC-e. Напомним, приговор по делу «красного админа» WEX Билюченко вступил в России в силу в марте.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta