Altcoin Hub logo Altcoin Hub logo
Forklog 2025-05-06 14:10:15

Пришли в движение 3421 BTC, связанные с биткоин-биржей BTC-e

Начали перемещаться лежавшие без движения с 2013 года 1078 BTC, «слитые» с биржи BTC-e и проведенные через ряд кошельков. На это обратили внимание эксперты Goldfoundinshit ТМ. Накануне аналитики сервиса зафиксировали движение 2343 BTC, которые «зашли» на адрес в 2013 году через CoinJoin-транзакцию. Пропущенные через миксер активы они также связали с платформой. «Итог: 3421 BTC ($324,24 млн) с душком BTC-e!», — подчеркнули специалисты сервиса.       В феврале обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу Александр Винник вернулся в Россию по обмену. Предпринимателя задержали летом 2017 года в Греции. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где позднее приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky с него сняли. В августе 2022 года Винника вывезли в США, где ему грозило 55 лет тюрьмы. В мае 2024 года россиянин признал вину в сговоре с целью отмывания денег через торговую платформу. На него возложили ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. На родине Винника также обвинили в мошенничестве. После возвращения предпринимателя власти РФ отказались от претензий к нему. По данным Минюста США, Винник наряду с Алексеем Билюченко (Ивановым), а также гражданином Беларуси и Кипра Александром Клименко с 2011 по июль 2017 года владел BTC-e. Напомним, приговор по делу «красного админа» WEX Билюченко вступил в России в силу в марте.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.