Altcoin Hub logo Altcoin Hub logo
Forklog 2025-04-09 07:42:25

«Илон Маск» отмыл $24 млн через криптовалюту и помог выявить своих клиентов

В 2023 году ФБР арестовало отмывателя денег под псевдонимом ElonmuskWHM. Правоохранители воспользовались его связями в рамках тайной операции для выявления клиентов незаконной сети. Об этом сообщает 404 Media. Злоумышленник с 2021 года рекламировал свои услуги на площадках в даркнете и для общения прибегал к мессенджерам с шифрованием. В ходе расследования специалисты ФБР выяснили реальную личность ElonmuskWHM. Им оказался 30-летний гражданин Индии Анурага Прамода Мурарки, подавший заявку на въезд в США. Власти одобрили его визу и арестовали по прибытии. ElonmuskWHM согласился на сотрудничество со следствием, и продолжил операции под контролем правоохранителей. Для отмывания денег Мурарки использовал систему неформальных денежных переводов, подобную арабской Хавала. Выходцы из Индии, желавшие отправить деньги своей родне или семье, передавали ElonmuskWHM наличные, а злоумышленник предлагал клиентам перечислить ему соответствующую сумму в криптовалюте. Согласно ончейн-данным, через схему прошли цифровые активы на сумму около $90 млн. Наиболее многочисленной частью клиентуры ElonmuskWHM были наркоторговцы, самой богатой — хакеры, зачастую стоявшие за крупными криптовалютными взломами. Контроль над схемой позволил правоохранителям за несколько месяцев идентифицировать ряд преступников, включая членов хакерской группировки Scattered Spider. Агентам ФБР удалось предотвратить легализацию $1,4 млн незаконных доходов. В январе 2025 года Мурарки приговорили к 121 месяцу тюрьмы. «Ответчик провел одну из крупнейших и наиболее успешных даркнет-операций по конвертации криптовалют в наличные, отмыв менее чем за два года более $24 млн», — заявили тогда прокуроры. Напомним, в феврале власти США арестовали криптоактивы на $31 млн, связанные со взломом AMM-протокола Uranium Finance в 2021 году.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta